В Харькове налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов



В Харькове налоговики прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в 2018-2019 годах составил 200 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГФС.

Налоговики разоблачили предприятие, «сэкономившее» на налогах 14,8 миллионов

По данным следствия, злоумышленники формировали налоговый кредит с НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию накладных, в том числе у СГД-импортеров и других предприятий реального сектора экономики. В дальнейшем, они осуществляли подмену номенклатур товаров. Полученные средства от СГД-импортеров и предприятий передавали заказчикам незаконных услуг, за исключением 12% «за помощь».

При обысках силовики изъяли более миллиона гривен, почти 61 тысячу долларов и 30 тысяч евро, а также 19 мобильных телефонов, 35 электронных носителей информации, компьютеры и финансово-бухгалтерскую документацию. Сейчас сотрудники ГФС устанавливают все детали деятельности конвертцентра.

Фото: ГФС в Харьковской области

Напомним, ранее силовики подозревали руководителя «Харьковгорлифта» и главу Департамента горсовета по взаимодействию с правоохранительными органами, мобилизационной работе и гражданской обороне в создании «конверта» для вывода средств из бюджета. По данным следствия, чиновник мэрии Валентин Топчий и коммунальщик Алексей Топчий вступили в сговор с женщиной, которая приобрела ООО «Агентство комплексной безопасности «Галеон» и «Агентство комплексной безопасности-Охранная фирма», а также создала другие фиктивные предприятия. После этого из городского бюджета на работу КП «Муниципальная охрана» были выделены 10 миллионов гривен, а предприятие заключило договор на ту же сумму со второй вышеуказанной компанией. Однако услуги по маркетингу и правовой помощи, которые были указаны в соглашении, оказывала совсем другая фирма.